В соответствии с Планом действий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/ на 2014 год в период с 10 по 14 ноября в городе Душанбе состоятся заседания рабочих групп и 21-е пленарное заседание ЕАГ.

В работе 21 пленарного заседания ЕАГ ожидается участие более 200 делегатов из государств-участников ЕАГ - Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По данным Национального банка Таджикистана, Республика Таджикистан поднялась на более высокую ступень в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Решение о повышении статуса Таджикистана принято в конце прошлой недели в Париже в ходе пленарного заседания Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Данное решение улучшит инвестиционную позицию Таджикистана, предоставляя дополнительные возможности для социально-экономического развития республики.

Согласно принятому решению, Таджикистан исключен из списка на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (БОД/ПФТ) и присоединен к списку стран, законодательство которых полностью соответствуют требованиям ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы по отмыванию денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) - межправительственная организация, которая занимается разработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Членами данной организации в настоящее время являются 34 страны и две международные организации, наблюдателями - 20 организаций и две страны.

Таджикистан не является членом FATF, однако сотрудничает с этой организацией в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Информация о ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ. ЕАГ была учреждена в 2004 г. Сегодня группа имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ. 

Статус наблюдателя предоставлен 14 государствам и 18 международным и региональным организациям.

Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ ПОД/ФТ, соответствующих стандартам ФАТФ.

В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ своих государств на основе методологии ФАТФ, исследует типологии отмывания денег и финансирования терроризма и реализует программы технического содействия государствам-членам Группы, включая обучение кадров.

Источник: НИАТ Ховар