В Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций за то, что они скрывали подозрительные операции, сообщает Департамент финмониторинга Нацбанка Таджикистана.
Департамент не уточнил, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, но известна общая сумма штрафа — 13 тысяч сомони.
Помимо этого, еще три банка и одна микрокредитная организация в Таджикистане оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.
Руководителям четырех банков поручено провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
За 2017 год в Таджикистане проверили 8 банков и 14 микрокредитных организациях: лицензии были отозваны у двух микрокредитных организаций, еще 7 были оштрафованы.
Источник: Sputnik Таджикистан
