«Панама-гейт» — так уже окрестили публикацию доклада «Панамские документы» из-за географического расположения офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В распоряжении авторов расследования оказались документы этой панамской компании, они считают, что фирма помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Большой материал опубликовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ. Обнародование схем по отмыванию денег политиками и бизнесменами по всему миру называют самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.

NOMAD

Большая часть материала международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) посвящена коррупции в высших эшелонах власти России. Однако в докладе косвенно или напрямую упоминаются президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Нурали Алиев.

«По некоторым слухам, бывший заместитель акима Астаны и внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Нурали Алиев, — чье состояние в 2012 году оценивалось в 200 миллионов долларов и который занимает должность председателя в телекоммуникационной компании, является возможным преемником своего деда на пост президента богатой углеводородами страны», — говорится в докладе ICIJ «Панамские документы».

Согласно информации ICIJ, в июне 2008 года Нурали Алиев стал держателем акций компании Baltimore Alliance Inc., располагающейся на Британских Виргинских Островах (BVI), основной деятельностью которой было приобретение и реализация яхт. В 2008 году компания якобы приобрела 77-футовую яхту Nomad, зарегистрированную в BVI компанией Mossack Fonseca. В феврале 2009 года вместо Алиева держателем акций Baltimore стала Greatex Trade & Invest Corp., местная компания (из BVI), говорится в опубликованном сегодня докладе.

В июле 2011 года эта компания перестала быть акционером Baltimore. Согласно прошлогоднему отчету британской организации Global Witness, Greatex контролировала компании в Великобритании, в собственности которых находились объекты в Лондоне. С 2007 по 2008 год Нурали Алиев, согласно ICIJ, был президентом-администратором Greatex (Suisse) SA, швейцарской компании по торговле сырьем. В декабре 2015 года Нурали Алиев, как говорится в докладе, стал также владельцем компании Alba International Holdings Ltd., созданной в сентябре 2014 года в BVI, которая предположительно использовались им для содержания банковских счетов на Кипре. Бенефициаром этой компании в докладе указан некий Аскар Тарабаев. Адресом регистрации Нурали Алиева в этом исследовании упоминается дом 105А на улице Луганского в Алматы.

В «Панамских документах» ICIJ говорится, что Нурали Алиев не отреагировал на неоднократные запросы авторов расследования получить его комментарий. 

Его мать Дарига Назарбаева занимает должность вице-премьера страны, его отец Рахат Алиев в феврале 2015 года был найден повешенным в тюрьме Вены, где находился под арестом по запросу Казахстана по делу о «Нурбанке», который он в своё время контролировал. В руководстве этого банка некоторое время состоял Нурали Алиев.  

ДЕНЬГИ ПУТИНА НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

России посвящена значительная часть расследования ICIJ — в нем утверждается, что близкие российскому президенту Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более двух миллиардов долларов, полученных в результате «сомнительных» сделок.

Главный раздел «российской части» документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров, связанных с Путиным». В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Сергей Ролдугин (слева), Владимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают помещения дворца Великого князя Алексея Александровича, ставшего по его инициативе "Домом музыки", после реставрационных работ. Петербург, 21 ноября 2009 года.

В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации. В публикации говорится, что коммерческий банк «Россия», по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых Путина.

​Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем — другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком «Россия» и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные «сомнительными сделками» с акциями российских компаний (например, «Роснефти» и «Газпрома»), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка «Россия») и другие.

В качестве примеров таких «сомнительных сделок» приводится договор о покупке акций «Роснефти» компанией Ролдугина. «Роснефть» тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор. Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Путина.

По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам.

— Ролдугин действительно относится к категории PEPs (политически важное лицо), а значит обязан при открытии счетов в любом банке об этом сообщать. Если Ролдугин об этом не сообщал, то банку прилетит, и если сообщал и банк проигнорировал, то банку снова прилетит. Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалификация менеджмента — в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение).

Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк, вовлеченный в эту историю, торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то, вероятно, к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.

По сделкам, которые имели признаки инсайда, ФСФР, в частности, должна была провести проверки и наказать компании, но я в это вообще не верю. Тем более что и АвтоВаз и КамАз, упомянутые в расследовании, торговались на российских площадках.

В следующий санкционный список (если такой будет) есть вероятность попасть всем товарищам, упомянутым в расследовании (Мордашов, Керимов, Сбербанк). Жестче всего обойдутся с кипрским RCB Bank — ему придется объяснить кредиты оффшорам, поскольку европейцы не очень любят вот эти все «льготные займы». Скорее всего, не пройдет и недели на Кипре высадится антиотмывочный десант, — говорит Илья Шуманов.

Источник: Радио Озоди