Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии «Контбанк»-а. Одновременно, "Банк Азии" получил лицензию на осуществление операций в сомони и в иностранной валюте.

В опубликованном 30 марта официальном сообщении отмечается, что решением Национального банка Республики Таджикистан от 29 марта 2017 года отозваны лицензии «Контбанк»-а на осуществление операций в сомони (национальной денежной единице) и в валюте, выданное 27 июля 2011 года и на осуществление кассовых операций, выданное 11 января 2012 года.

«Контбанк» является коммерческой организацией и была образована в Таджикистане в 2011 году. Центральный офис банка расположен в Душанбе. Нацбанк Таджикистана еще в марте месяце 2013 года в ответ на санкции министерства финансов США ограничил деятельность «Контбанк»-а в стране..

Тогда Нацбанк обязал все кредитные организации страны, до момента исключения «Контбанк»-а из списка санкций министерства финансов США, прекратить сотрудничество и расчеты с этим банком.

Министерство финансов США с 1 мая 2013 года ввел санкции против этой кредитной организации по подозрению в отмыванию денег и обход антииранских санкций. Представители банка в Душанбе тогда заявили, что действительно иранский миллиардер Бобак Занджани причастен к учреждению данного банка, но позже все свои акции передал некому гражданину Турции.

Бобак Занджани

Пресс-секретарь «Холдинг Контгрупп Таджикистан» в то время сказал Радио Озоди, что основная цель деятельности банка заключается в создании рабочих мест в Таджикистане и повышении уровня жизни населения. Исходя из этого они письменно просили министерство финансов США исключить "Контбанк" из санкционного списка.

​Крупнейшим проектом компаний, принадлежащие иранскому миллиардеру Бобаки Занджани в Таджикистане, считается реконструкция автовокзала в Душанбе и ввоз сотен современных автобусов и легковых автомобилей для налаживания автобусного сообщения между городами Таджикистана с помощью компании "Asian-Express".

Терминал душанбинского автовокзала

Иранский олигарх Занджани был задержан 30 декабря 2013 года по подозрению в коррупции на нефтяном рынке и отправлен в тегеранскую тюрьму «Эвин». Его приговорили к смерти за растрату 2,5 миллиардов долларов нефтяных доходов страны.

Сам Бобак Занджани говорит, что он не виновен и был лишь посредником в перевозке сырья по запросу Центрального банка Ирана.

Кстати, одно из обвинений касается подделки письма Национального банка Таджикистана, где якобы подтверждается факт выплаты им 2, 5 миллиардов долларов Национальной нефтяной компании Ирана. Но министерство нефти и Центробанк Ирана отрицают факт получения этой суммы. Нацбанк Таджикистана также опроверг существование письма, назвав его подделкой.

Власти Таджикистана заявляют, что никогда не вступали в сомнительные сделки с Занджани и его компаниями. Они также заявили, что у Бобака Занджани нет собственности в Таджикистане. Тем не менее, ряд строительных, транспортных, инвестиционных и туристических компаний в Таджикистане, в частности, холдинг “Kont group Tajikistan”, компании “Коntgroup investment”, “Asian Express Terminal”, “Asian Express Airline” и “Kont tourism Tajikistan” считаются собственностью Бобака Занджани. На церемонии открытия некоторых из них, в частности, “Asian Express Terminal”, участвовал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Имущество главы корпорации Sorinet Group Бабака Занджани оценивается в 14 миллиардов долларов. В его бизнес-империю входили 65 компаний Турции, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Таджикистана, Малайзии. Он считался самым богатым иранцем в мире.

Источник: радио "Озоди"