Советник посольства Ахмадризо Асгари в заочной беседе с Радио Озоди сообщил, что средства, которые стали причиной ареста Бобаки Занджони, возможно были переведены, но по какой-либо причине не достигли Ирана. Источник заявил, что  посольство пытается внести ясность по этой проблеме.

Ранее Национальный Банк Таджикистана заявил Радио Озоди, что с августа 2013 года до сих пор никаких операций по переводу денежных средств через Kont Investment Bank – который относится Бобаки Занджони, не проводилось.

Специальная группа в составе специалистов Национального банка Таджикистана начала инспекционную работу  в офисе Kont Investmen Bank в Душанбе. Об этом Радио Озоди стало известно 7 января от Абдугаффора Курбонова, пресс-секретаря ведомства. По словам Курбонова, специалистов НБТ заинтересовали детали деятельности иностранного банка. Имя Kont Investmen Bank в последние месяцы все чаще звучит в связи с обвинениями его основателя иранского предпринимателя Бобака Занджони в финансовых махинациях и попытках обойти международные санкции, наложенные на ИРИ европейскими и западными странами.

НБТ заявляет, что начиная с августа 2013 года данный банк не проводил никаких финансовых операций или платежей. По словам Курбонова, на Kont Investmen Bank распространены международные санкции и по этой причине, начиная со 2 августа 2013 года банку запрещено проводить какие-либо финансовые переводы.

Ахмадризо Асгари не исключает, что Занджони  перевел эти деньги в Таджикистан, а во время  повторного их перевода в Иран возникли проблемы, но так как Национальный банк Таджикистана отрицает это, то ответственность ложится на Занджони.
В связи с этим посольство Ирана в Душанбе заявляет, что до завершения расследования в Тегеране воздержится от комментарий по этой проблеме.

Ранее  Национальный банк Таджикистана подтвердил факт визита представителей иранского правительства в Душанбе, о чем сообщает иранская пресса. Также в ведомстве косвенно подтвердили, что на переговорах  сотрудников правительств Таджикистана и Ирана шла речь о деле Бобака Занджони. По словам Абдугаффора Курбонова, в Душанбе побывала делегация во главе с зампредседателем Центробанка Ирана, «которая провела беседы, с учетом всех необходимых формальностей, в открытой и дружелюбной атмосфере». Курбонов с сожалением подчеркнул, что «протокольные формальности» были истолкованы иранской прессой, как попытки таджикской стороны затянуть вопрос с получением информации.

Бобаки Занджони за последние 10 лет стал одним из самых обсуждаемых инвесторов в Таджикистане. Его считают одним из первых акционеров многостороннего холдинга  «Конт- групп Точикистон», который объединяет отдельные компании "Asian Express Terminal", «Конт – Таъминот», «Конт - Турист», "Asian Express Airline" и «Конт – сохтмон».

Asian Express Airline и «Kont Investment bank» находятся в списках компаний, против которых объявлены санкции с стороны США и Европы. Но в Национальном банке Таджикистана говорят, что в настоящее время владельцем этого банка является гражданин Турции, а не Занджони.

Вместе с тем, по информации «Конт – групп Точикистон», этот холдинг к сентября 2013 года инвестировал в экономику Таджикистана порядка 1 миллиарда 200 миллионов сомони, более  $250 миллионов. Только за счет реконструкции центрального терминала было выплачено налогов в размере 24 миллиона сомони.

Бобаки Занджони был задержан 30 декабря силами безопасности Ирана по обвинению в присвоении 2 миллиардов евро, вырученных от продажи иранской нефти. Депутаты парламента Ирана заявили, что Занджони не выплатил в казну  $2 миллиарда 60 миллионов министерству нефти, предоставив фальшивый документ, якобы выданный Национальным банком Таджикистана, подтверждающий перевод денег на счет министерства нефти Ирана. Однако Национальный банк Таджикистана 30 декабря отверг заявления о представлении  подобного документа Бобаки Занджони, отметив, что банковское обязательство является фальшивкой.

И теперь посольство Ирана задается вопросом, как документ Национального банка Таджикистана попал в руки  Бобаки Занджони. Представитель посольства заявляет, что если Занджони выплатит эти деньги, он будет освобожден.

Источник: Радио Озоди