Завершился официальный визит делегации юридического департамента Международного валютного фонда в Республику Таджикистан, который продолжался с 6 по 10 февраля. В Национальном банке Таджикистана сообщили, что целью визита было совершенствование законодательной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В рамках технической помощи Международного валютного фонда международные эксперты совместно с соответствующими органами республики работают над выполнением пунктов плана Республики Таджикистан по устранению недостатков технической совместимости и повышению эффективности системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. При поддержке экспертов в новой редакции был разработан проект Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятый в январе этого года депутатами нижней палаты Парламента страны.

Ожидается, что после введения этого закона в действие будут внесены изменения и дополнения в другие нормативные правовые акты Таджикистана. С этой целью в Национальном банке Таджикистана эксперты Международного валютного фонда провели встречи с представителями соответствующих банковских структур и органов страны, таких как министерства юстиции, финансов, иностранных дел и Налоговый комитет при Правительстве республики.

В ходе встреч международных экспертов с представителями министерств и ведомств страны, наряду с совершенствованием законодательства, был обсуждён вопрос усиления контроля над направлением противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в республике, а также соблюдением требований рекомендаций Группы по реализации финансовых мер.

В рамках этой технической помощи осуществляется оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в финансовой и страховой кредитной организации страны. Совместно с представителями надзорных и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы определения рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в этом направлении, а также выявленных рисков в указанных учреждениях или оцененных угроз легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Источник: НИАТ «Ховар»