На протяжении многих лет Дональд Трамп, его компания и партнеры, неоднократно обращались к богатым россиянам и олигархам из бывших советских республик - по некоторым данным, они были связаны с организованной преступностью, согласно обзору судебных дел, правительственных и юридических документов, пишет издание USA Today. 

Как сообщается, президент США и его компании были связаны, по меньшей мере, с 10 богатыми бывшими советскими бизнесменами с предполагаемыми связями с преступными организациями или отмыванием денег.

Среди них издание называет бывшего мэра Алматы Владимира Храпунова, главу банка «Евразия» Александра Машкевича, эмигрант из России Феликс Сатер, украинский бизнесмен Петр Кириченко, с которыми, возможно связан экс-глава правительства Украины.

Как пишет издание, российские связи Трампа вызывают повышенный интерес из-за расследования ФБР возможного сговора между президентской кампанией Трампа и российскими оперативниками, чтобы вмешаться в выборы прошлой осенью. Более того, Трамп и его компании имеют деловые отношения с россиянами, которые уходят десятилетиями, поднимая вопросы о том, повлияет ли на его политику бизнес-соображения.

Трамп заявил журналистам в феврале: «У меня нет никаких отношений с Россией, у меня нет сделок, которые могли бы произойти в России, потому что мы держались подальше, а у меня нет ссуд с Россией, у меня нет ссуды с Россией».

При этом, брокер по недвижимости из Нью-Йорка Долли Ленц сообщила USA Today, что продала около 65 квартир в Трамп-Уорд на площади 845 U.N. Plaza в Манхэттене российским инвесторам, многие из которых искали личные встречи с Трампом для его деловой экспертизы.

«У меня были контакты в Москве, которые были готовы инвестировать в США», - сказал Ленц. По словам Ленц, все личные встречи с Дональдом Трампом проходили в его личном особняке.

По словам бывшего прокурора США Кена МакКэллиона, отношения с российскими олигархами касаются правоохранительной деятельности, поскольку многие из этих сверхбогатых людей, как правило, подозреваются в коррупции из-за взаимосвязанных отношений между российской бизнес-элитой, службами государственной безопасности и преступными группировками Стивен Холл, бывший глава ЦРУ по операциям в России.

Дональд Трамп и организация «Трамп» подписали лицензионные соглашения о приобретении доли собственности в таких объектах, как Trump SoHo и Trump International Beach Resort, которые носят название Trump, не требуя от него инвестиций. В проекте SoHo Трамп получил 18% долю прибыли в обмен на использование его имени, согласно показаниям Трампа, которые он дал в 2007 году для иска о диффамации, который он выдвинул против автора.

Среди партнеров Trump в проекте SoHo был Феликс Сатер, российский иммигрант, который провел год в тюрьме за 1991 год. Позднее он сотрудничал с ФБР и ЦРУ за сокращение срока наказания после того, как он был осужден за махинацию на сумму 40 миллионов долларов и схему отмывания денег в штате Нью-Йорк.

Сатер был крупным игроком в Bayrock Group, которая разработала Trump SoHo. Бывший финансовый директор Bayrock и его партнер Джоди Крисс назвали его управляющим партнером, но Байрок говорит, что он был исполнительным, а не партнером.

Преступное прошлое Сатера не было известно до тех пор, пока публично не обнародовано в 2007 году. Когда он искал инвестиционные возможности в России, он носил визитные карточки, идентифицируя его как старшего советника организации Трамп, который включал электронную почту и номер телефона компании.

Одним из источников финансирования, нанятого Байроком для проекта SoHo,согласно заявлению бывшего партнера Bayrock Джоди Криса, был Александр Машкевич.

Инвестиционная брошюра Bayrock перечисляет Машкевича в качестве источника финансирования Bayrock Group. Машкевич, казахстанский горнодобывающий миллиардер, был обвинен в Бельгии в 2011 году в схеме отмывания денег 55 миллионов долларов. Машкевич и два партнера заплатили штраф и не допустили никаких нарушений.

Напомним, в 1997 году бельгийская компания Tractebel взяла в концессию казахстанские магистральные газопроводы.

За это казахстанская «тройка» Потох Шодиев, Алесандр Машкевич и Алиджан Ибрагимов получили от Tractebel $55 млн «отката», проведенного в документах как «консультационные услуги».
В том же 1997 году Шодиев стал бельгийским гражданином, а вскоре — еще и фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Кроме того, Tractebel объявила, что была вынуждена дать подсудимым взятку и подала на них в суд.

Расследование длилось более 10 лет, вскрывались все новые и новые факты. Так, в начале «нулевых» судья добавил к обвинениям приобретение недвижимости в Бельгии на деньги, носящие криминальное происхождение. Следствие также обнаружило офшорный банк International Financial Bank Limited, который на островах Кука открыл Шодаев. Однако вскоре ситуация изменилась - бельгийские власти приняли закон, по которому уголовное преследование может быть заменено на денежное возмещение. В соответствии с новыми правилами, Машкевич заключил соглашение с судом и выплатил 23 млн евро, чтобы прокуратура Бельгии окончательно закрыла это дело.

Машкевич и главный партнер Bayrock, выходец из СНГ Тевфик Ариф были вовлечены в строительство Trump Soho в 2010 году, когда турецкая полиция заявила о проституции и торговле людьми после того, как они совершили набег на роскошную яхту, зафрахтованную Машкевичем.

После того, как полиция взошла на яхту, когда-то принадлежавшую основателю современного турецкого государства Мустафе Кемалю Ататюрку, они арестовали 10 богатых людей, в том числе чиновников высокого ранга из Казахстана, России, Кыргызстана.

Другим казахстанским бизнесменом, которого связывают с Дональдом Трампом издание называет экс-мэра Алматы Владимира Храпунова.

По словам адвокатов казахстанского города, которые подали против него в Лос-Анджелесе федеральный иск 2014 года, Храпунов, бывший министр энергетики Казахстана и мэр Алматы, владеет тремя подразделениями в Trump SoHo. Адвокаты Алматы утверждали в иске, что Храпунов использовал недвижимость в Калифорнии, Нью-Йорке, Европе и на Ближнем Востоке, чтобы скрыть сотни миллионов долларов, разграбленных путем продажи принадлежащих государству активов.

Храпунов, который живет в Швейцарии, отрицает это утверждение, заявляя, что он и его семья подвергаются преследованию со стороны политического оппонента - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, в октябре 2016 года издание Financial Times писал о том, что Дональд Трамп якобы отмывал деньги Храпунова.

Семья Храпунова купила роскошные апартаменты на Манхэттене, в башнях, принадлежащих Трампу, и также было замечено участие Храпунова в крупных коммерческих предприятиях с одним из партнеров финансового магната.

Один из партнеров Бэйрок (Bayrock) рассказал о том, что был связан с семейством Храпунова, занимавшего должность министра в Казахстане и акима Алматы. Он также рассказал о своем сотрудничестве с Трампом.

Алматинские адвокаты сообщили американскому суду в марте, что Храпунов и его семья «сговорилась систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании в Соединенных Штатах».

Среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались три: Сохо3310, Сохо3311 и Сохо3203. Каждая из них была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть.

Все компании были созданы в апреле 2013 в Нью-Йорке, а через неделю после создания, согласно записям, они заплатили в общей сложности $3,1 млн для покупки квартиры, которую записала на свое имя семья Храпунова, а также 46-этажный отель-кондоминимум в шикарном уголке Манхэтенна, чье строительство было завершено в 2010.

Согласно данным алматинских адвокатов, конечным бенефициаром компании Сохо была Эльвира Кудряшова, дочь Виктора Храпунова, проживающая в Калифорнии. Согласно источнику в правительстве Казахстана, именно она и ее брат Ильяс являлись ключевыми звеньями от отмывания денег семьей.

По версии газеты, еще трем партнерам Трампа, которым принадлежала недвижимость Trump Organization в штате Флорида и в Нью-Йорке - Анатолию Голубчику, Вадиму Тринчеру и Михаилу Солу, - были предъявлены обвинения в причастности к российско-американской преступной группе и деятельности в интересах международного преступного авторитета, находящегося в России.

Как утверждает USA Today, они руководили рядом незаконных веб-сайтов с азартными играми и работали на российского предпринимателя Алимжана Тохтахунова (известного также как Тайванчик — прим. ред).

Наконец, газета утверждает, что еще одним владельцем недвижимости компании Трампа во Флориде был украинский бизнесмен Петр Кириченко, замешанный в схеме отмывания денег, в которую в том числе был вовлечен бывший украинский премьер-министр Павел Лазаренко.
Белый дом отказался комментировать эту статью, направив вопросы в организацию Трампа в Нью-Йорке. Аманда Миллер, пресс-секретарь организации Трамп, отрицала какие-либо сделки с людьми, указанными в этой статье.

«Обвинения ... полностью не заслуживают внимания», - сказал Миллер по электронной почте. «Организация Трампа никогда не заключала ни одной сделки с кем-либо из этих лиц, а все кондоминиумы принадлежали и продавались третьими лицами, а не Трампом».

Источник: CA-News